本公司及董事会满堂成员保障告示实质的确、确实和完美，没有作假纪录 误导性陈述或宏大脱漏。安徽江南化工股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第七届董事会第一次集会于2025年3月13日以电子邮件等格式告诉了列位董事，并于2025年3月19日正在本公司集会室采用现场连接通信格式召开。集会推荐董事杨世泽先生主办，集会应出席董事9名，实质出席董事9名。集会召开序次适宜《公国法》和《公司章程》等相合规章。集会审议通过了如下议案：

　　（二）审议通过了《合于推选公司第七届董事会特意委员会委员的议案》； 订定推选杨世泽先生、徐颖先生（独立董事）、郑万青先生（独立董事）为董事司帐谋兴盛委员会委员，由杨世泽先生任主任委员；

　　订定推选张红梅姑娘（独立董事）、李广大先生、郑万青先生（独立董事）为董事会薪酬与查核委员会委员，由张红梅姑娘任主任委员；

　　订定推选张红梅姑娘（独立董事，司帐专业）、方晓先生、郑万青先生（独立董事）为董事会审计与危机打点委员会委员，由张红梅姑娘任主任委员； 订定推选徐颖先生（独立董事）、代五四先生、郑万青先生（独立董事）为董事会提名委员会委员，由徐颖先生任主任委员。

　　经总裁提名，订定聘任李广大先生、黄琦先生、王敦福先生、刘露先生为公司副总裁，聘任李永红先生为公司财政总监，聘任樊保龙先生任公司总工程师，聘任王敦福先生任公司总功令照管，任期三年，与本届董事会相仿。（简历附后） 该议案已由公司董事会提名委员会审议通过，此中合于财政总监聘任的议案已由公司董事会审计与危机打点委员会审议通过。

　　经董事长提名，订定聘任王敦福先生担负公司董事会秘书，任期三年，与本届董事会相仿。（简历附后）

　　杨世泽先生：男，1972年生，中国国籍，无境表长远居留权，党员，正高级工程师，北京理工大学硕士商讨生学历。历任北方华锦化学工业集团有限公司党委副书记，盘锦北方沥青股份有限公司董事、党委书记，中国北方化学商讨院集团有限公司党委副书记、纪委书记、董事，辽宁庆阳特种化工有限公司董事长、党委书记，中国火器工业集团有限公司设备保护部副部长、火火药专项劳动办公室副主任等职务。

　　杨世泽先生未持有公司股份，现任北方特种能源集团有限公司董事长、党委书记、科技委主任委员，陕西运用物理化学商讨所所长，江南化工董事长，北方爆破科技有限公司董事长。除上述情状表，与持有公司5%以上股份的股东、实质独揽人及公司其他董事、监事、高级打点职员不存正在联系干系。未受过中国证监会及其他相合部分的行政科罚和证券业务所次序处分，未因涉嫌不法被国法陷坑立案侦察或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察，不存正在《公国法》和《公司章程》中规章的不得担负上市公司董事的状况，不属于“失信被实行人”。适宜《公国法》等联系功令、原则规章的任职前提。

　　代五四先生：男，1975年生，中国国籍，无境表长远居留权，党员，正高级工程师，核心党校硕士商讨生学历。历任北方特种能源集团有限公司西安庆华公司党委书记，辽宁华丰特种化工有限公司总司理，西安北方庆华机电有限公司董事长、党委书记，北方特种能源集团有限公司副总司理。

　　代五四先生未持有公司股份，现任北方特种能源集团有限公司董事，江南化工董事、总裁、党委副书记。除任控股股东北方特种能源集团有限公司董事除表，与持有公司5%以上股份的股东、实质独揽人及公司其他董事、监事、高级打点职员不存正在联系干系。未受过中国证监会及其他相合部分的行政科罚和证券业务所次序处分，未因涉嫌不法被国法陷坑立案侦察或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察，不存正在《公国法》和《公司章程》中规章的不得担负上市公司董事和高级打点职员的状况，不属于“失信被实行人”。适宜《公国法》等联系功令、原则规章的任职前提。

　　1991年 7月卒业于南京理工大学，整天造大学本科学历，工学学士，正高级工程师，一级注册修造师。历任中国北方化学工业总公司凯明公司总司理帮理，中国北方化学工业总公司市集一部、市集开荒部副司理。北方爆破工程有限仔肩公司交易部司理党支部书记，总司理帮理兼交易部总司理党支部书记，北方爆破工程有限仔肩公司副总司理党委委员，北方爆破工程有限仔肩公司董事、党委书记、纪委书记、副总司理、工会主席，北方爆破科技有限公司总司理、党委副书记，北方特种能源集团有限公司副总司理、董事、党委委员等职务。

　　李广大先生未持有公司股份，现任北京北方诺信科技有限公司董事、董事长，江南化工党委书记、董事、副总裁。除此除表，与持有公司5%以上股份的股东、实质独揽人及公司其他董事、监事、高级打点职员不存正在联系干系。未受过中国证监会及其他相合部分的行政科罚和证券业务所次序处分，未因涉嫌不法被国法陷坑立案侦察或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察，不存正在《公国法》和《公司章程》中规章的不得担负上市公司董事和高级打点职员的状况，不属于“失信被实行人”。适宜《公国法》等联系功令、原则规章的任职前提。

　　方晓先生：男，1972年生，中国国籍，无境表长远居留权，党员。1996年4月卒业于北京理工大学，整天造硕士商讨生学历，工学硕士，正高级工程师。

　　历任中国北方工业公司交易司理，万宝矿产有限公司副总司理，兼刚果(金)富利矿业有限公司董事、总司理，兼刚果（金）科米卡矿业公司董事长，中国北方工业公司讯息资源部主任，北京奥信化工科技兴盛有限仔肩公司董事长、党委书记、总司理，江南化工董事等职务。

　　方晓先生未持有公司股份，现任北方特种能源集团有限公司副总司理、江南化工董事。除任北方特种能源集团有限公司副总司理表，与持有公司 5%以上股份的股东、实质独揽人及公司其他董事、监事、高级打点职员不存正在联系干系。

　　未受过中国证监会及其他相合部分的行政科罚和证券业务所次序处分，未因涉嫌不法被国法陷坑立案侦察或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察，不存正在《公国法》和《公司章程》中规章的不得担负上市公司董事的状况，不属于“失信被实行人”。适宜《公国法》等联系功令、原则规章的任职前提。

　　徐颖先生：男，1965年生，中国国籍，无境表长远居留权，党员，二级教诲，博士生导师，中国科学技巧大学博士商讨生学历。历任安徽理工大学商讨生处副处长兼学位办副主任、土木修修学院党委副书记，院长、党委研工部部长，商讨生院院长，兼学位办主任、同济大学商讨生院副院长（挂职）、科研部副部长兼天然科学处处长、科研基地设置打点处处长、深部煤矿采动反应与磨难防控国度中心实习室书记。学术上先后兼任中国爆破行业协会副会长、中国煤炭工业技巧委员会爆破对象与技巧专家委员会主任、中国爆破行业协会专家委员会副主任、中国力学学会工程爆破专业委员会副主任委员、安徽省工程爆破协会副理事长、中国爆破行业协会轨范化专家委员会副主任、中国爆破行业协会爆炸加工专家委员会副主任、安徽省民用爆破对象行业协会副理事长等。

　　徐颖先生未持有公司股份，现任江南化工独立董事，安徽理工大学土木修修学院二级教诲、博士生导师、非煤露天矿山安闲智能开采国度矿山安闲监视局中心实习室副主任、爆炸能量应用与独揽安徽省中心实习室学术委员会主任、爆破工程湖北省中心实习室学术委员会委员、兼任中国爆破行业协会副会长、中国力学学会工程爆破专业委员会副主任、安徽省工程爆破协会理事长、世界爆炸物品大多安闲打点轨范化委员会委员、安徽省煤炭工业协会副秘书长。与持有公司5%以上股份的股东、实质独揽人及公司其他董事、监事、高级打点职员不存正在联系干系。未受过中国证监会及其他相合部分的行政科罚和证券业务所次序处分，未因涉嫌不法被国法陷坑立案侦察或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察，不存正在《公国法》和《公司章程》中规章的不得担负上市公司董事的状况，不属于“失信被实行人”。适宜《公国法》等联系功令、原则规章的任职前提。

　　张红梅姑娘：女，1970年生，中国国籍，无境表长远居留权，卒业于山东理工大学司帐学专业，大学本科学历，高级司帐师、注册司帐师、国际注册内部审计师、国法审定人(国法司帐审定)、基金从业资历。历任新疆国信司帐师工作所项目司理，新疆神华中顺物流有限仔肩公司，新疆甘泉堡神信物流有限仔肩公司财政行政总监、常务副总司理、新疆中幼企业创业投资股份有限公司风控总监，数字新疆资产投资（集团）有限公司财政总监等职务。

　　张红梅姑娘未持有本公司股份，现任西拓能源集团有限公司照管，江南化工独立董事。与持有公司5%以上股份的股东、实质独揽人、公司其他董事、监事、高级打点职员不存正在联系干系，未受过中国证监会及其他相合部分的行政科罚和证券业务所次序处分，未因涉嫌不法被国法陷坑立案侦察或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察，不存正在《公国法》和《公司章程》中规章的不得担负上市公司董事的状况，不属于“失信被实行人”。适宜《公国法》等联系功令、原则规章的任职前提。

　　郑万青先生：男，1962年生，中国国籍，无境表长远居留权，中国国民大学法学院博士商讨生学历。历任杭州师范大学帮教、讲师，浙江星韵状师工作所状师，浙江京衡状师工作所状师。

　　郑万青先生未持有本公司股份，现任浙江工商大学法学院民商法学教诲、博士商讨生导师，浙江万安科技股份有限公司独立董事，江南化工独立董事。同时，兼任浙江泽厚状师工作所状师，中国粹问产权法学商讨会理事，浙江省法学会学问产权法商讨会副会长。与持有公司 5%以上股份的股东、实质独揽人、公司其他董事、监事、高级打点职员不存正在联系干系，未受过中国证监会及其他相合部分的行政科罚和证券业务所次序处分，未因涉嫌不法被国法陷坑立案侦察或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察，不存正在《公国法》和《公司章程》中规章的不得担负上市公司董事的状况，不属于“失信被实行人”。适宜《公国法》等联系功令、原则规章的任职前提。

　　2007年 9月正在北京北方诺信科技有限公司劳动，工学博士，正高级工程师，中国火器青年科技带动人。历任北方爆破科技有限公司技巧核心司理帮理、副主任、主任，江南化工技巧商讨核心主任等职务。

　　截至目前，樊保龙先生持有公司股票5800股，现任江南化工总工程师。与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实质独揽人、公司其他董事、监事、高级打点职员不存正在联系干系，未受过中国证监会及其他相合部分的行政科罚和证券业务所次序处分，未因涉嫌不法被国法陷坑立案侦察或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察，不存正在《公国法》和《公司章程》中规章的不得担负上市公司高级打点职员的状况，不属于“失信被实行人”。适宜《公国法》等联系功令、原则规章的任职前提。

　　2010年7月正在任卒业于核心党校，党校商讨生学历，审计师。历任804厂财政部副部长、资金结算核心主任、财政审计部副部长、财政审计部副部长兼海欣庆华医药化工有限公司监事会监事、财政部第一副部长、西安庆华民用爆破对象有限仔肩公司副总司理兼分党委书记、西安庆华民用爆破对象股份有限公司副总司理、西安庆华民用爆破对象股份有限公司董事、财政总监、特能集团危机打点部部长、晋东公司总司帐师、西安庆华民用爆破对象股份有限公司总司理、党委副书记、党委书记、董事长等职务。

　　李永红先生未持有本公司股份，现任雪峰科技董事，江南化工财政总监。与持有公司 5%以上股份的股东、实质独揽人及公司其他董事、监事、高级打点职员不存正在联系干系。未受过中国证监会及其他相合部分的行政科罚和证券业务所次序处分，未因涉嫌不法被国法陷坑立案侦察或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察，不存正在《公国法》和《公司章程》中规章的不得担负上市公司高级打点职员的状况，不属于“失信被实行人”。适宜《公国法》等联系功令、原则规章的任职前提。

　　黄琦先生：男，1971年生，中国国籍，无境表长远居留权，党员。1998年7月正在任卒业于南京理工大学，大学本科学历，商讨员级高级工程师。历任无锡北方化学工业公司化工一部交易司理经贸处长、无锡维康医药化工有限公司总司理、北方爆破工程有限仔肩公司交易三部副司理、司理、交易二部司理、交易党支部书记、副总司理、北方爆破科技有限公司副总司理等职务。

　　黄琦先生未持有本公司股份，现任江南化工副总裁。除此除表，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实质独揽人、公司其他董事、监事、高级打点职员不存正在联系干系，未受过中国证监会及其他相合部分的行政科罚和证券业务所次序处分，未因涉嫌不法被国法陷坑立案侦察或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察，不存正在《公国法》和《公司章程》中规章的不得担负上市公司高级打点职员的状况，不属于“失信被实行人”。适宜《公国法》等联系功令、原则规章的任职前提。

　　王敦福先生：男，1970年生，中国国籍，无境表长远居留权，党员，专科学历。历任安徽省当涂化工场财政科科长，安徽盾安化工集团有限公司本部工场财政部部长，安徽盾安民爆对象有限公司财政审计部部长，本公司财政打点核心主任、财政总监。

　　王敦福先生未持有本公司股份，现任江南化工副总裁、董事会秘书、总功令照管。王敦福先生已获得深圳证券业务所董事会秘书资历证书，与持有公司百分之五以上股份的股东、实质独揽人、公司其他董事、监事、高级打点职员不存正在联系干系，未受过中国证监会及其他相合部分的行政科罚和证券业务所次序处分，未因涉嫌不法被国法陷坑立案侦察或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察，不存正在《公国法》和《公司章程》中规章的不得担负上市公司高级打点职员的状况，不属于“失信被实行人”。适宜《公国法》等联系功令、原则规章的任职前提。

　　刘露先生：男，1983年 1月出生，中国国籍，本科学历。历任安徽江南化工股份有限公司发卖部科员、供应部副部长、采购核心司理,安徽易泰民爆对象有限公司司理。

　　截至目前，刘露先生持有公司股票420股，现任江南化工副总裁。与持有公司百分之五以上股份的股东、实质独揽人、公司其他董事、监事、高级打点职员不存正在联系干系，未受过中国证监会及其他相合部分的行政科罚和证券业务所次序处分，未因涉嫌不法被国法陷坑立案侦察或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察，不存正在《公国法》和《公司章程》中规章的不得担负上市公司高级打点职员的状况，不属于“失信被实行人”。适宜《公国法》等联系功令、原则规章的任职前提。

　　历任北方爆破科技有限公司党群劳动部干事、党委劳动部（纪检部）副部长、党委劳动部（纪检部）部长等职务。

　　钱钫先生未持有公司股票，现任江南化工纪检部（纪委办公室）、审计与危机打点部部长、职工代表监事。与持有公司百分之五以上股份的股东、实质独揽人、公司其他董事、监事、高级打点职员不存正在联系干系，未受过中国证监会及其他相合部分的行政科罚和证券业务所次序处分，未因涉嫌不法被国法陷坑立案侦察或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察，不属于“失信被实行人”。适宜《公国法》等联系功令、原则规章的任职前提。

　　张东升先生：男，1978年生，中国国籍，党员，硕士商讨生学历。历任安徽笑金矫健科技股份有限公司总经办主任、证券部司理、证券工作代表、监事会主席。

　　张东升先生未持有本公司股份，现任江南化工证券工作代表、证券投资部（功令合规部、董事会办公室）部长。与公司其他董事、监事、高级打点职员及持有5%以上的股东、实质独揽人之间不存正在联系干系；已获得深交所董事会秘书资历证书；未受过中国证监会及其他相合部分的行政科罚和证券业务所次序处分，未因涉嫌不法被国法陷坑立案侦察或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察，不属于“失信被实行人”。